本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年6月16日

（二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼310会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长谢小明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人，出席12人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2023年财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案6为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，已或出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过；

2.议案6、议案8、议案9对中小股东表决进行了单独计票；

3.议案8关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：张依伦、刘培

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2023年6月17日