证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-112
广东小崧科技股份有限公司关于
第六届董事会第十五次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年11月27日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2024年12月2日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
本次续聘公司2024年度审计机构事项已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
2、审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司及纳入合并报表范围内子公司、孙公司预计与关联方广东小崧新能源科技有限公司日常关联交易总金额合计不超过人民币2,100万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。
关联董事蒋晖先生回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避；议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。
《关于公司与关联方日常关联交易预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
3、审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》
董事会决定于2024年12月19日下午14:30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开公司2024年第五次临时股东大会，审议本次董事会提呈的相关议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年12月3日
证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-113
广东小崧科技股份有限公司
关于第六届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十四次会议于2024年11月27日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2024年12月2日11:00以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席钟伟源先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2024年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
2、审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司与关联参股公司广东小崧新能源科技有限公司预计发生总额不超过人民币2,100万元的日常关联交易，与该关联方发生交易是结合公司实际情况及业务需求而开展的正常商业经营行为，遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。
《关于公司与关联方日常关联交易预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
1、《公司第六届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司监事会
2024年12月3日
证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-115
广东小崧科技股份有限公司
关于公司与关联方日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据业务发展和生产经营需要，广东小崧科技股份有限公司及纳入合并报表范围内子公司、孙公司（以下统称“公司”或“本公司”）预计与关联参股公司广东小崧新能源科技有限公司（以下简称“小崧新能源”或“关联方”）间发生委托生产热泵产品的交易不超过人民币1,600万元，并提供不超过人民币500万元的厂房租赁服务，日常关联交易总金额合计不超过人民币2,100万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。
公司于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易预计的议案》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，其中，关联董事蒋晖先生回避表决，该议案审议获得通过。
本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。
本次日常关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）2024年2-11月期间日常关联交易实际发生情况
2024年2-11月期间，公司委托小崧新能源生产热泵产品累计合同金额为504.11万元、向小崧新能源提供厂房租赁服务实际发生额为87.69万元，合计591.80万元。上述交易在公司董事长审批额度范围内，已履行董事长审批程序。
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：广东小崧新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440703MADAU3PY90
3、法定代表人：曾令炜
4、成立日期：2024年2月1日
5、注册地址：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号1幢2楼自编209室
6、注册资本：2,000万元
7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要股东：公司全资子公司金莱特智能持股40%，佛山市澄宜贺绿色能源科技有限公司持股60%，小崧新能源的实际控制人为曾令炜先生。
9、关联关系：公司副董事长蒋晖先生任小崧新能源的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，小崧新能源系公司的关联方，公司与其发生的交易构成关联交易。
10、经查询，小崧新能源不是失信被执行人，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。同时，小崧新能源的生产经营场地位于本公司经营场所内，公司已经向小崧新能源委派了相关董事、监事人员，可以有效加强对其经营决策、内部管理的管控力度，包括但不限于资产现状、信用状况、涉诉情况、经营情况、财务状况、盈利能力、偿债能力等方面持续风险评估。
三、关联交易主要内容
1、委托生产
根据公司的日常经营需要，拟向关联方小崧新能源委托生产热泵产品，交易价格遵循公平合理的市场定价原则，交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点的市场价格为基础，双方协商确定交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、厂房租赁
公司向关联方小崧新能源提供位于江门市蓬江区棠下镇金桐路21号8幢14,000平方米厂房租赁服务，公司参考当地市场行情价格作为租赁定价依据，预计厂房租金为182.40万元；租赁期间发生的水、电、员工伙食等费用按实际发生金额进行结算；租赁期1年，租金按月支付，预计租赁期内租金、水、电、员工伙食等费用合计不超过500万元。
四、关联交易协议签署情况
就本次关联交易预计事项，公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方小崧新能源签订相关的协议，具体交易事宜将根据双方未来签署的协议、订单或其他文件执行。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营所需，有利于公司相关主营业务的发展，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，稳定产品质量，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，也未出现关联方利益转移的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
六、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开独立董事专门会议，对公司与小崧新能源日常关联交易预计事项进行了审议，经审核，独立董事认为：公司的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需求，有利于公司相关主营业务的发展，符合公司利益。交易价格以市场公允价为定价依据，遵循公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》
2、《公司第六届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年12月3日
证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2024-114
广东小崧科技股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月2日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2024年度审计机构，聘请一年。本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘审计机构的情况说明
中兴华所自2021年度起为公司提供审计服务，在过往年度审计工作中坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按时出具了审计报告。为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，公司董事会拟续聘中兴华所为公司2024年度审计机构，聘期一年。同时根据行业标准及公司审计的实际工作情况，预计公司2024年审计费用合计70万元，与上期持平。
二、拟续聘审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
（5）首席合伙人：李尊农
（6）历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
（7）截至2023年度末合伙人数量189人，注册会计师人数968人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。
（8）2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元。
（9）2023年度上市公司审计客户124家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额15,791.12万元。与本公司同行业（制造业）上市公司审计客户81家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分4次；42名从业人员因执业行为刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分8人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师：黄辉，2014年6月成为注册会计师。自2013年起从事审计工作，2019年开始在中兴华执业，从事上市公司审计服务超过3年，先后为兆新股份（002256）、融捷股份（002192）等公司提供年度审计和专项审计服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署6家上市公司审计报告。自2021年起为本公司提供审计服务。
（2）项目签字注册会计师：肖国强，2009年8月成为注册会计师。自2005年从事审计工作，2021年开始在中兴华执业，从事上市公司审计服务超过10年，先后为温氏股份（300498），广钢股份（600894）等公司提供专项审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署6家上市公司审计报告。自2021年起为本公司提供审计服务。
（3）项目质量控制复核人：王祖诚，注册会计师，从事证券服务业务超过5年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。自2021年起为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
中兴华所根据公司实际情况、审计服务性质、工作量及业务复杂程度等因素，并遵守市场公允合理的定价原则与公司协商确定2024年度审计费用（含内部控制审计费用）。预计公司2024年度财务审计费用58万元，内部控制审计费12万元，合计70万元。公司2024年度审计费用与上期持平。
三、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会审议意见
本次续聘审计机构已经董事会审计委员会审议通过，经审议，审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并查阅了中兴华所有关资格证照及相关信息，认可中兴华所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为中兴华所具备审计的资质、经验和专业能力，能够满足公司年度审计要求，同意续聘中兴华所为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年12月2日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
（三）监事会审议情况
公司于2024年12月2日召开了第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2024年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（四）生效日期
本次续聘审计机构尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》
2、《公司第六届监事会第十四次会议决议》
3、中兴华所营业执照及执业证书；拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年12月3日
证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-116
广东小崧科技股份有限公司
关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，董事会决议于2024年12月19日（星期四）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2024年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间：2024年12月19日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2024年12月19日（星期四），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2024年12月19日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2024年12月19日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定执行。
6、股权登记日：2024年12月12日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年12月12日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议召开地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室
二、会议审议事项
■
本次股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。
上述议案有关内容请参见2024年12月3日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月16日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
5、登记时间：2024年12月13日（星期五）、12月16日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；
7、联系方式
联系人：董事会秘书 梁惠玲
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》
特此通知。
广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年12月3日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“小崧投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月19日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年12月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东小崧科技股份有限公司
2024年第五次临时股东大会授权委托书
致：广东小崧科技股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本人/本公司出席广东小崧科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名：
委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
本人（本公司）对本次股东大会审议议案的表决意见：
■
如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东大会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。
委托人（签名/法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日