本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《关于对广东超华科技股份有限公司、梁健锋、梁宏、梁新贤、李敬华采取出具警示函措施的决定》([2024]75号)(以下简称“《决定书》”)。 现将相关内容公告如下：

一、《决定书》具体内容

“经查，广东超华科技股份有限公司(以下简称*ST超华或公司)存在以下违规问题：

2024年1月31日，*ST超华披露《2023年度业绩预告》, 预计公司2023年归属于上市公司股东的净利润(以下简称净利 润)为亏损2.5亿元至3亿元，扣除非经常性损益后的净利润(以 下简称扣非净利润)为亏损约2.40亿元至2.90亿元。4月30日，公司发布2023年年度报告，披露2023年度经审计净利润为亏损约5.38亿元，扣非净利润为亏损约4.24亿元。公司业绩预告与 年度报告中披露的相关数据相比差异较大，且未及时进行修正，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，下同)第三条第一款的规定。

*ST超华董事长梁健锋、总裁梁宏、财务总监梁新贤、董事会秘书李敬华未能按照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对*ST超华、梁健锋、梁宏、梁新贤、李敬华采取出具警示函的行政监管措施，你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，于收到本决定书30日内向我局报送整改报告，并抄报深圳证券交易所。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

二、相关情况说明

公司及相关责任人高度重视前述问题，并将严格按照监管要求进行整改，按期向监管部门报告整改情况。公司将认真总结，吸取教训，加强相关人员对证券法律法规的学习，强化规范运作意识；同时加强内部控制和信息披露管理，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量，切实维护公司及全体股东的利益。

三、备查文件

《关于对广东超华科技股份有限公司、梁健锋、梁宏、梁新贤、李敬华采取出具警示函措施的决定》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月六日