第一节 重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议。

　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年度利润分配预案：拟以2024年度利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税）进行分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，剩余可供股东分配的利润结转下一年。

　　第二节 公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期公司主要业务简介

　　公司主要业务有电机及控制、工业互联网等，其中电机及控制业务主要分为日用电机及控制、工业电机及驱动和电动交通。

　　日用电机应用行业

　　1、暖通空调行业

　　2024年，全球暖通空调市场规模达2,500亿美元，同比增长约6%。亚太地区主导全球市场（约50%份额），尤其是中国和印度，因快速城市化和工业化，成为增长最快的市场；北美和欧洲市场则因建筑翻新和节能需求保持稳定增长。国内品牌加速抢占份额，国际品牌聚焦高端项目。

　　发展趋势：智能HVAC系统，物联网和人工智能的应用使HVAC系统更加智能化，能够根据环境和使用模式自动调节，提升能效；节能技术，变频技术、热泵和高效过滤系统的普及，推动行业向节能环保方向发展；可再生能源整合，太阳能和地热能等可再生能源与HVAC系统的结合，进一步减少碳排放。

　　各国政府通过严格的能效标准和环保法规推动行业转型。例如，欧盟的“绿色协议”和美国的“清洁能源计划”要求HVAC设备提高能效并减少碳排放。部分地区提供补贴和税收优惠，鼓励使用高效HVAC系统。

　　技术、政策和消费需求将持续影响行业发展格局，企业需通过创新和数字化转型保持竞争力。

　　2、洗衣机行业

　　2024年，全球洗衣机市场规模约1,200亿美元，同比增长约5%。家用洗衣机占据主要市场份额，尤其是滚筒洗衣机和智能洗衣机的需求增长显著；酒店、医院和洗衣店等行业的商用洗衣机需求稳步增长，物联网（IoT）技术的普及推动智能洗衣机市场快速发展。从区域发展看，新兴市场首次购机需求（东南亚、非洲）、发达国家高端升级（智能洗衣机、大容量产品）及商用洗涤设备扩展推动行业保持稳定增长。

　　技术趋势：AI洗涤程序（自动识衣、污渍识别）、语音控制、手机APP远程操作等智能互联渗透率提升；热泵干衣机在欧美市场占比提升，变频电机、无水洗涤技术（如超声波清洗）逐步商业化；蒸汽除菌、高温洗护、过敏原去除等健康功能成为中高端标配；洗烘一体机、分区洗衣机、迷你洗衣机、商用自助洗衣房设备等细分需求增长显著。

　　2024年中国洗衣机市场销售额达1,058亿人民币，同比增长14.7%，线上线下协同复苏叠加以旧换新政策推动增长。未来技术创新将聚焦智能物联、健康洗护及大容量产品迭代，以匹配消费升级趋势。

　　3、冰箱行业

　　2024年，全球冰箱行业规模接近1,250亿美元，同比增长约5%。亚太地区（尤其是中国、印度和东南亚）是全球最大的冰箱市场，占全球市场份额的40%以上；北美和欧洲等成熟市场以产品升级和替换需求为主，节能和智能冰箱是增长重点；拉丁美洲和中东非洲地区的冰箱普及率较低，但增长潜力巨大，尤其是在农村地区。

　　技术趋势：节能技术，变频压缩机、高效隔热材料和环保制冷剂的应用成为行业重点，符合全球能效标准；智能化，智能冰箱配备触摸屏、语音控制、食品管理等功能，逐渐成为市场主流；可持续性：制造商更加注重环保设计，例如使用可回收材料和减少碳足迹。

　　行业发展驱动因素：消费者对高品质、多功能冰箱的需求增加，尤其是智能化和大容量产品；城市化与生活方式变化，城市化进程加快，带动家电需求；物联网、人工智能和大数据技术在冰箱中的应用，提升用户体验，催生新的需求。

　　2024年中国冰箱市场稳健增长，全渠道零售量达4,019万台（+4.9%）、零售额1,434亿元人民币（+7.6%），国补政策、房市回稳及智能化创新驱动发展。行业四大趋势凸显：智能化（多设备互联）、绿色化（能效升级）、定制化（个性需求）及高端化（品质消费），市场核心动能转向以旧换新需求驱动的价格结构升级，技术迭代与产品创新将成为破局关键。

　　4、小家电及电动工具行业

　　2024年，全球小家电市场规模约3,000亿美元，同比增长约6%。厨房小家电占据主要市场份额，需求增长显著；家居小家电和个人护理小家电需求稳步增长。

　　工业电机及驱动行业

　　低压电机应用行业

　　1、水泵行业

　　2024年全球水泵行业市场规模预计达750亿美元，同比增长约6%，中国市场占比近半。水泵市场结构呈现多元化特点，主要分为工业水泵、农业水泵、建筑水泵和市政水泵四大类。其中，工业水泵占据市场份额最大，广泛应用于化工、电力、食品等行业；农业水泵在农业灌溉、排水等领域发挥关键作用；建筑水泵和市政水泵则分别服务于住宅、商业、公共设施等领域。

　　全球水泵市场的主要供应商集中在欧洲、北美和亚洲地区。其中，欧洲的德国、意大利和法国等国家的供应商以技术创新和质量优势著称；北美的美国和加拿大供应商则凭借强大的研发能力和市场影响力占据重要地位；亚洲的日本、韩国和中国等国家的供应商以成本优势和快速响应市场变化的能力在全球市场中扮演重要角色。

　　发展趋势：随着物联网、大数据等技术的不断发展，水泵行业将朝着更加智能化的方向发展，能够实现远程监控、故障诊断和自动调节等功能，提高设备的运行效率和可靠性；在全球能源形势日益紧张的背景下，高效节能的水泵产品将成为市场的主流，企业将通过改进设计、采用新材料和提高制造工艺等手段来降低水泵的能耗和排放；随着环保意识的不断提高，绿色环保型水泵产品将越来越受到市场的青睐，企业更注重产品的环保性能，采用可回收材料和环保生产工艺来减少对环境的影响。

　　2、风机行业

　　2024年，全球工业风机市场规模约180亿美元，同比增长约为6%。

　　离心风机占据主要市场份额，广泛应用于HVAC系统、工业排气和物料输送等领域；轴流风机主要用于冷却和通风系统，需求稳步增长；特殊用途风机如防爆风机、高温风机等在特定工业领域需求增长显著。

　　欧盟、中国等地严控工业碳排放，推动高效节能风机（IE4/IE5标准）需求快速增长；IoT监测、AI能效优化系统在大型风机中渗透率提升至25%，显著降低运维成本；新材料应用提升风机性能；数据中心、光伏、锂电等行业扩张带来细分产品需求增长。2024年7月，国家发展和改革委员会等四部门发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，提出到2025年底，全国数据中心平均电能利用效率降至1.5以下，到2030年底，全国数据中心平均电能利用效率、单位算力能效和碳效达到国际先进水平。数据中心行业对电能利用效率的要求将大大促进细分市场高能效产品的需求增长。

　　未来，随着全球对能源效率的关注，高效电机和变频技术的应用成为行业重点，远程监控和预测性维护等需求将推动风机智能化发展，同时制造商将更加注重环保设计，增强环境友好性。

　　3、压缩机行业

　　2024年，全球空压机市场规模约350亿美元，同比增长约为5%。

　　食品、医疗领域推动无油空压机需求增长超12%，市占率提升至35%；IoT远程监控、AI能效优化系统渗透率提升至25%，运维成本降低15%-20%；永磁变频技术普及，IE4/IE5高效电机占比提升，能耗显著降低；下游需求方面，锂电工厂、氢能产业链、半导体芯片制造等领域需求旺盛，东南亚、中东基建扩张及中国“一带一路”项目贡献显著。

　　今后，行业发展趋势集中在节能高效、智能化和环保材料应用方面。企业需通过技术创新和市场扩展来应对竞争，同时抓住新兴市场的增长机遇。

　　高压电机应用行业

　　1、采矿行业

　　2024年全球采矿行业市场规模约2.3万亿美元，同比增长约5%。煤炭受能源转型影响增速较慢，短期需求仍有较强韧性；在基建与新能源驱动下，铁矿石、铜、铝等大宗金属矿需求稳步增长；而在电动车与储能需求快速发展带动下，稀土、锂、钴、镍等矿产资源开发增长较快，激增约15%，并在未来一段时间保持高速增长；磷、钾、石灰石等非金属矿，在农业和化工行业需求也有一定增长。

　　2024年亚太地区在采矿行业继续扮演重要角色，该地区的一些新兴国家拥有大型产煤炭及金属开采企业，拉丁美洲地区拥有多个矿场，对行业稳定和增长产生积极影响。

　　随着全球经济的稳步复苏，制造业、建筑业等多个行业对矿产资源的需求持续增加，特别是新能源、新材料等新兴产业的快速发展，为采矿行业带来了新的增长点。智能化、自动化技术的广泛应用，极大地提高了采矿作业的效率与安全性。无人机勘探、智能采矿机器人、采矿巡检机器狗、大数据分析平台等先进技术的引入，使得矿山开采更加精准、高效。在全球环保意识不断提高的背景下，绿色矿山建设已成为采矿行业的必然选择，碳定价机制倒逼矿山减排，电动矿车、氢能设备渗透率或超15%，尾矿处理与废水回收技术投资增长超40%。众多矿山企业积极引入先进的环保技术和设备，力求实现资源的最大化利用和最小化的环境影响。

　　2、冶金行业

　　2024年全球冶金行业市场规模约3.5万亿美元，同比增长约4%，其中钢铁行业市场规模约1.8万亿美元，有色冶金行业市场规模接近1.5万亿美元。增长动力主要来自全球经济复苏、基建需求回暖、新能源产业链扩张（如锂电用钴、镍）、环保政策推动等。国内部分冶金行业出现了产能过剩的现象，导致市场竞争加剧，行业面临结构调整和产业升级。

　　冶金行业正加快数字化转型步伐，通过智能化设备和数据分析等技术手段提高生产效率和质量，降低生产成本。技术创新成为推动产业升级和高质量发展的重要驱动力。随着全球环保意识的提高，冶金行业面临着越来越严格的环保要求。企业需要加大环保投入，推动绿色发展，采用更加环保的生产工艺和设备，减少污染物的排放。环境友好和可持续发展将是行业未来发展的重要方向。

　　3、油气行业

　　2024年，油气行业整体呈现“稳中有变”的态势，全球经济在复杂环境中展现韧性。一次能源消费总量全球比上年增长1.9%，中国比上年增长4%，中国已成为全球最大的能源生产国和能源消费国。

　　全球能源结构清洁化趋势明显，可再生能源在一次能源消费结构中的占比提升0.6个百分点。中国终端用能电气化率2024年上升到约29%，预计2025年将提高到30%左右。中国新型储能和CCS规模实现翻番，绿电-绿氢-绿甲醇-绿氨产业链不断延伸。传统能源与新能源加速深度融合，“油气+新能源”的模式探索，推动全产业链向绿向新。

　　2024年，国际油价略有回落，布伦特原油期货年均价79.86美元/桶。全球油气勘探开发投资约为5538亿美元，同比减少2.5%，为4年来首次下降。2024年，中国原油进口量5.53亿吨，同比降1.9%；石油表观消费量7.56亿吨，成品油消费总量3.9亿吨，同比下降1.7%，主要由于新能源汽车持续增长和LNG重卡加速发展减少了成品油消费。2024年，中国国内新增石油探明地质储量约15亿吨，新增天然气探明地质储量近1.6万亿立方米，全国油气产量当量约4.12亿吨，首次超过4亿吨，连续8年增幅超千万吨油当量。

　　展望2025年，全球能源需求将继续保持小幅增长，能源向绿色低碳转型的长期趋势不会改变。外部环境的变化，如地缘政治动荡、美国能源政策和碳中和路线的变化，将对油气行业的发展产生重要影响。油气并购活跃，上游油气资产重组，行业对于中低油价的接受程度在提升，抗压能力增强。2025年政府工作报告首次将深海科技列为“国家战略性新兴产业的核心领域”，明确提出要加快研发和产业化，其中深海油气开发亦将迎来更多机遇。

　　4、石化行业

　　2024年，全球石化行业市场规模预计将达到5.5万亿美元，同比增长约5%。美国页岩气革命推动乙烯裂解产能占全球35%，成本优势显著，墨西哥湾沿岸石化集群（如得克萨斯州）吸引超100亿美元投资；沙特、阿联酋凭借低成本乙烷裂解装置，聚乙烯产能占全球40%；中国大炼化基地陆续投产，PX等化工产品自给率逐步提升；印度石化产品进口依赖度超70%，本土产能投资增长约15%。

　　2024年，中国石化行业实现营业收入16.28万亿元人民币，同比增长2.1%，利润总额为7,897亿元人民币，同比下降8.8%。尽管总额下降，但部分石化产品的进出口量却有所增加，如烧碱、合成树脂等。

　　今后，随着全球对环境保护的关注，绿色化工技术和低碳生产工艺的应用成为行业重点；物联网（IoT）和人工智能（AI）技术的应用使石化生产过程更加智能化，例如自动化控制和预测性维护。全球范围内的工业化、新兴市场的城市化以及新能源和高科技产业的快速发展将推动石化产品需求增长。中国石化行业突出高质量发展、创新驱动，加快构建新发展格局。积极推进传统产业绿色低碳转型和数字化升级，以科技创新引领现代化产业体系建设。尽管贸易形势严峻，但国际市场对中国石化产品的需求潜力仍然较大，尤其是欧洲原材料、能源价格高企，为中国石化产品开拓国际市场提供了空间。

　　电动交通行业

　　2024年，电动交通行业在全球范围内迎来了前所未有的发展机遇。随着环保意识的提升和技术的不断进步，电动汽车、电动自行车等电动交通工具的销量持续增长，市场规模不断扩大。同时，各国政府也出台了一系列支持政策，为电动交通行业的发展提供了有力保障。

　　在电动航空领域，继2023年中央经济工作会议提出要打造包括低空经济在内的若干战略新兴产业后，2024年两会的《政府工作报告》进一步强调了要打造包括低空经济在内的新增长引擎。2024年3月27日的《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》提出，到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。2025年政府工作报告中亦重点提到了培育壮大包括低空经济等在内的新兴和未来产业。电动航空需求将在政策的全面支持下迎来巨大的发展机遇。

　　在电动船舶领域，2023年底五部委《船舶制造业绿色发展行动纲要》提出了到2025年，船舶制造业绿色发展体系初步构建，绿色船舶产品供应能力进一步提升，船用替代燃料和新能源技术应用与国际市场同步。到2030年，船舶制造业绿色发展体系基本建成。在落实我国实现碳达峰碳中和、推进国际船舶温室气体减排战略实施，加快船舶制造业绿色转型的过程中，电动船舶需求将快速扩张。

　　2024年，全球电动汽车销量达到约1,700万辆，同比增长显著。其中，中国市场销量占据较大份额，成为推动全球电动汽车市场增长的主要动力。

　　2024年，全球电动自行车市场规模持续扩大，销量稳步增长。欧洲、北美等地区的市场需求不断增加，成为电动自行车市场的新增长点。中国作为全球电动自行车的主要生产国和出口国，其电动自行车产品在国际市场上具有较高的竞争力。中国电动自行车市场销量在2024年达到约4,500万辆，继续保持全球领先地位。新国标政策的实施对电动自行车市场产生了深远影响，推动了行业的规范化和标准化发展。电动自行车技术的不断进步和创新，如轻量化材料的应用、智能化系统的引入等，提高了产品的性能和用户体验。

　　预计未来几年，全球电动交通行业将继续保持快速增长态势。随着技术的不断进步和成本的进一步降低，电动交通将更加普及和便捷。同时，各国政府将继续出台相关政策，推动电动交通行业的发展和普及。在环保意识的推动下，电动交通行业将成为未来交通领域的重要组成部分，为人类的可持续发展做出贡献。

　　注：以上内容整理自公开信息

　　2024年，全球经济在恢复和转型中并行发展，而技术竞争加剧，国际贸易壁垒增多等问题依然严峻。中国经济在复杂多变的国际环境中艰难前行，制造业宏观层面压力凸显。面对整体形势，公司上下团结一致，坚定信心，直面挑战，迎难而上，有效稳固市场领先地位，特别是在电动航空、仿生机器人等多个前瞻性领域实现关键性突破。2024年的经营工作主要体现在以下几个方面：

　　1、紧抓市场机遇，承接战略意图，实现“四个突破”，确保高质量发展

　　尽管外部宏观形势承压，但新能源、人工智能的发展势不可挡，电机行业十年发展黄金期赋予卧龙的战略机遇仍然存在。2024年，我们坚定十四五战略规划目标不动摇，坚持“一二三发展战略”不动摇。紧密把握在以新能源和能源效率为代表的绿色低碳化和以人形机器人等为代表的智能化机会，实现“思想和勇气、自我认知、手段方法、行军速度”的自我突破。

　　2024年，公司通过引进、迭代、降本、精细化管理等手段，做精做透做强做大传统电机产品，增强传统电机全球市场竞争力，进一步提升市场规模和盈利能力，改善高压变频类产品运营质量，支持低压变频器发展，持续加大电机+变频器的打包销售，巩固并提升第一曲线产品发展。

　　加快推进系统解决方案类业务的发展，以客户痛点为核心，以总对总、GKA为突破，充分整合公司内外部一切力量，使系统解决方案在市场竞争上占据有利态势，使之成为公司核心竞争能力。

　　2、坚持以客户为中心，以行业销售为主体，以“铁三角”打法为保障，建立健全GKA大客户经理、产品经理制度，推动“总对总”运作机制落地，完善销服平台职能并进行专业化运作，打造卧龙销售铁军，助力“全球电机No.1”目标达成

　　公司聚焦GKA，配强大客户经理，优化铁三角运作，深化“总对总”运作机制。公司持续推进三个三分之一建设，做全海内外区域，全方位覆盖市场和客户，实现业务增量。公司建立了产品经理制度，加强产品线和细分行业谋划，创造经营价值。做实销服管理平台，加强线索和商机管理，强化管控与赋能。以业绩论英雄，优化销售激励机制和选拔机制。加快推进电机全生命周期服务解决方案销售，助力公司由“生产制造型”向“服务制造型”转型。

　　3、推进技术领先型企业建设，加快技术创新，快速突破六大新领域；以四大解决方案为核心，实现优势行业0-1的突破，1-N的爆发式增长；以效率和成本为核心，全面优化产品结构

　　公司持续加快技术创新，快速突破六大新领域。2024年，中央研究院聚焦人形机器人、电动航空、绿电制氢、磁浮气浮轴承、高难度永磁驱控、系统解决方案六个领域进行业务突破，充分利用社会资源，强化项目制运作，快速推出了一批填补卧龙产业空白、市场空白产品。

　　以电机动力系统解决方案，电机全生命周期管理系统解决方案，节能降碳系统解决方案以及数字化改造系统解决方案四大解决方案为核心，实现了优势行业0-1的突破。并聚焦细分行业应用场景，通过大客户灯塔项目业绩突破和快速裂变，实现了四大解决方案1-N的爆发式增长，助推了第三成长曲线的良好发展。

　　同时以效率和成本为核心，对传统产品进行降本优化，迭代升级，提高了第一曲线产品的竞争力，建立和扩大了市场领先优势；由以产品为中心，转向以行业需求为中心，全面优化产品结构。搭建了三级研发和二级技术管理体系，进一步完善了技术管理体系，提升了管理效率。

　　4、利用全球化布局优势，充分挖掘海外经营主体潜力，实现海外经营高速增长

　　公司充分利用公司海外品牌、客户、销售网络、生产基地及研发机构的既有优势，迅速做大北美市场、做优欧洲市场、拓展亚洲市场，大力实施海外销售阵地战打法，加强海外经营主体自营销售和全球销售总部、国内自营单位销售系统的协同，在充分发挥各自销售主体优势的基础上，铸造协同优势；拉通海内外产品技术，充分利用海外工厂品牌优势，以国内研发技术投入为主，汲取海外工厂先进工艺、质量、技术文件优势，快速迭代了一批适用于海内外市场的平台化产品；同时强化了海外工厂管控，以经营主体为单位，强化海外工厂市场及产品、生产及交付、财务及分析、人力资源等业务的管控。

　　5、以集成供应链变革为路线，以实现采购综合降本为目标，发挥战略采购作用和优势，从“响应型供应链”向“战略型集成供应链”转型

　　公司紧密围绕发展战略，以事业群为单位，建设战略型集成供应链组织。加强战略采购及战略供应商管理，提升核心竞争力。拓展物料降本思路，全方位开展采购降本工作。整合了集团供应链优势资源，进一步完善了集成供应链职能。

　　6、完善大计划管理体系，借助信息化手段实现从订单下达到客户签收的端到端可视，确保运营质量全面提升；实行工厂“料工费”管理，夯实规范化建设，提升工厂五大能力

　　公司完善了大计划管理体系，确保运营质量全面提升。借助信息化手段，实现了从订单下达到客户签收的端到端可视。实行工厂“料工费”精细化核算和精细化管理，降低产品生产成本，赋能市场，提升产品盈利能力。年度聚焦制造工厂成本、交期、质量、服务、安全环保五大能力建设，工厂现场管理能力和水平得到了有效提升。

　　7、聚焦管理数字化变革，优化业务流程，建设业务中台，强化数据质量

　　公司坚持以客户为中心，以业务流程优化为重点，以管理数字化落地为标志的管理变革。将各专业领域数字化系统视为数据库，拉通各数据库信息，建设业务中台。在数据治理方面，落实业务主导原则，以用促治，有效提升了各专业数据库数据质量。

　　8、建立“三支柱”财经管理体系，优化财务核算和管报，加快资金运转，强化内控与财务风险管理，确保高质量运营全面提升

　　公司建立了COE、SSC、财经BP的“三支柱”财经管理体系。强化运营质量管理，提高资金使用效率。同时加大支付方式管控，扩大供应链金融。加强资金集中管控，增加公司现金流。进一步强化了财经分析体系。并着力加强了内控体系建设和税务风险管理。

　　9、持续完善人力资源管理体系，着力打造以业绩论英雄、多贡献多得的组织文化，不断激发高质量增长新活力

　　公司健全了以职级评价为基础的人力资源管理体系。持续完善绩效考核体系，拉开绩优、绩差人员薪酬差距，牵引各级员工追求高绩效、达成挑战目标。持续统一各级干部思想、价值观，助力干部准确把握集团战略要求与工作重点。

　　3、公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　1、

　　4、股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5、公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年，公司实现营业收入162.47亿元，同比增长4.37%；归属于母公司所有者净利润7.93亿元，同比增长49.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.35亿元，同比增长33.13%；经营活动产生的现金流量净额15.38亿元，同比下降5.89%。2024年末，归属于上市公司股东的净资产为100.35亿元，同比增长6.66%。

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-026

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　九届十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届十四次董事会会议于2025年04月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年04月14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事9人，参会董事9人，其中董事莫宇峰、万创奇、张红信以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱2024年年度报告》和《卧龙电驱2024年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2024年度总裁工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《2025年度财务预算报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　关联董事庞欣元、黎明回避了对本议案的表决。

　　该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过并发表了同意意见。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　（八）审议通过《关于开展2025年度期货套期保值业务的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于开展2025年度期货套期保值业务的公告》。

　　（九）审议通过《关于2025年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于2025年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　关联董事庞欣元、黎明回避了对本议案的表决。

　　该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过并发表了同意意见。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于为控股股东提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于签订〈业务合作年度框架协议〉的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　关联董事庞欣元、黎明回避了对本议案的表决。

　　该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过并发表了同意意见。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于签订〈业务合作年度框架协议〉的公告》。

　　（十二）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

　　2024年，公司独立董事津贴为15万元/年（税前）。在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员实行年薪制，相关人员缴纳风险抵押金，每月预发部分薪酬，部分薪酬季度发放年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》。

　　公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员津贴制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。基于谨慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表审计、内控审计等业务，审计费用为326万元。公司拟续聘信永中和为公司2025年度的审计机构。2025年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于控股股东及关联方资金占用情况的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　（十五）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱内部控制评价报告》。

　　（十六）审议通过《关于公司2022年员工持股计划第二期与2023年员工持股计划第一期业绩考核指标达成的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于公司2022年员工持股计划第二期与2023年员工持股计划第一期解锁的公告》。

　　（十七）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

　　（十九）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2025年05月19日召开2024年年度股东大会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

　　与会董事还逐项听取了《独立董事2024年度述职报告》、《审计委员会2024年度履职情况报告》、《董事会审计委员会对2024年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》及《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年04月26日

　　证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-027

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　九届十二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届十二次监事会会议于2025年04月24日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年04月14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建良主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的2024年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱2024年年度报告》和《卧龙电驱2024年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　监事会认为公司2024年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，兼顾股东的合理回报及可持续发展，促进公司实现良好效益，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2025年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于2025年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于签订〈业务合作年度框架协议〉的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于签订〈业务合作年度框架协议〉的公告》。

　　（七）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

　　监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司2024年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《关于公司报告期内运营情况的独立意见》

　　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用，董事会决策程序科学、合法、有效，决策合理化和规范化水平进一步提高。公司董事、总裁及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

　　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

　　公司董事会2024年度对公司的内部控制进行了自我评估，认为截至2024年12月31日止，公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。本监事会审阅后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《内部控制自我评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

　　4、公司对实施员工持股计划情况的独立意见

　　报告期内，公司审议通过了《关于提取2023年员工持股计划奖励基金的议案》，2023年员工持股计划奖励基金的提取符合《公司章程》、《公司2021年至2023年员工持股计划》等相关规定，同时综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　5、公司执行利润分配政策情况

　　报告期内，公司按照2023年年度股东大会的决议，实施了2023年度利润分配：公司拟以方案实施前的公司总股本1,308,291,126股为基准，扣除公司回购专用账户（账号：B883864258）中持9,924,200股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元（含税），共计派发股利129,836,692.60元，剩余可供股东分配的利润结转下一年。公司2023年度不进行资本公积金转增股本。

　　6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

　　公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年04月26日

　　证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-028

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　关于2024年度利润分配及资本公积转增股本

　　方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：●

　　● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.15元（含税），每股转增0.2股，不送红股。

　　● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，本利润分配方案存在差异化分红。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司母公司报表中期末未分配利润为3,115,448,703.52元，合并报表中期末未分配利润为6,518,427,217.29元。经公司九届十四次董事会会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,302,622,626股，扣除公司回购专户中的5,148,200股后剩余股本为1,297,474,426股，以此计算合计拟派发现金红利194,621,163.90元（含税）。

　　本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额60,005,392.14元，现金分红和回购金额合计254,626,556.04元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.12%。

　　本年度，公司将2021年以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式已回购的股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，上述股份已于2024年11月05日完成注销（以下简称“回购并注销”），上述回购并注销金额为66,099,549.92元，现金分红和回购并注销金额合计260,720,713.82元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.89%。

　　2、公司拟以公积金向全体股东每10股转增2股。截至2024年12月31日，公司总股本1,302,622,626股，扣除公司回购专户中的5,148,200股后剩余股本为1,297,474,426股，合计转增259,494,885股，本次转增股本后，公司的总股本为1,562,117,511股。（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司回购专户中持有回购的公司5,148,200股股份不参与本次利润分配及转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

　　■

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年04月24日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，认为公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的编制、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，兼顾股东的合理回报及可持续发展，促进公司实现良好效益，同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配及资本公积转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　2、本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年04月26日

　　证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-033

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　关于签订《业务合作年度框架协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”或“公司”）控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）为上海卧龙融资租赁有限公司（以下简称“卧龙租赁”）和卧龙（天津）商业保理有限公司（以下简称“卧龙保理”）的实际控制人，直接和间接持有卧龙租赁99.8%的股份并直接持有卧龙保理100%的股份。

　　根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，为拓展公司融资渠道，提高资产营运质量，优化资产结构，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，公司及子公司拟与卧龙租赁和卧龙保理建立长期融资租赁业务合作关系。在满足融资租赁业务基本条件下，卧龙租赁和卧龙保理拟为公司及子公司提供融资额度不超过人民币2亿元，协议有效期拟定一年，在有效期内融资额度可循环使用。

　　一、关联交易概述

　　关联方名称：上海卧龙融资租赁有限公司、卧龙（天津）商业保理有限公司

　　关联交易内容：卧龙租赁和卧龙保理将综合考虑公司及其下属公司的多样化需求，充分发挥融资租赁在融资、产品促销、资产管理等方面的优势，为公司及其下属公司提供个性化的融资租赁解决方案，提高公司及其下属公司的资产流动性，优化资产结构。卧龙租赁和卧龙保理承诺提供融资租赁服务的融资成本、费用水平不高于同期同行业其他融资租赁公司的业务费用水平。

　　融资额度：不超过人民币2亿元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、关联方名称：上海卧龙融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91310000094234528P

　　法定代表人：马亚军

　　成立时间：2014年04月30日

　　注册资本：17,000万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务。

　　2、关联方名称：卧龙（天津）商业保理有限公司

　　统一社会信用代码 ：91120191MA821MXX99

　　法定代表人：马亚军

　　成立时间：2022年10月12日

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区13-2-205

　　经营范围：许可项目：商业保理业务。

　　（二）与公司关联关系

　　公司控股股东卧龙控股集团有限公司是卧龙租赁、卧龙保理的实际控制人，直接和间接持有卧龙租赁99.8%的股份并直接持有卧龙保理100%的股份。

　　（三）履约能力分析

　　公司与卧龙租赁、卧龙保理发生的关联交易系正常的生产经营行为。卧龙租赁、卧龙保理经营情况与财务状况良好，具备履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　根据公司与卧龙租赁、卧龙保理签订的《业务合作年度框架协议》，双方应遵循平等自愿、互惠互利、诚实守信、共同发展的原则进行合作并履行本协议，实现双方利益最大化，提供融资租赁服务的融资成本、费用水平不高于同期同行业其他融资租赁公司的业务费用水平。具体业务开展时，再行签订相关业务协议。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

　　上述关联交易有利于拓宽融资渠道，降低投资风险，通过其为公司及公司下属子公司提供个性化的融资租赁解决方案，可以有效提高公司资产流动性，优化资产结构。

　　五、审议程序

　　2025年04月24日，公司九届十四次董事会会议审议通过了《关于签订〈业务合作年度框架协议〉的议案》，关联董事庞欣元、黎明回避了对此事项的表决，非关联董事一致通过了该项议案。

　　本次关联交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过并发表了同意意见。独立董事专门会议认为：公司与卧龙租赁、卧龙保理签订《业务合作年度框架协议》，既可以解决公司对资金的需求，提高公司及其下属公司的资产流动性，优化资产结构，又能充分利用关联方在融资、产品促销、资产管理等方面的优势，促进公司生产经营和业务发展。

　　本次关联交易不影响公司的独立性，董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。该关联交易公平、合理，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。同意此次关联交易。

　　六、备查文件

　　1、九届十四次董事会决议；

　　2、九届十二次监事会决议；

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年04月26日

　　公司代码：600580 公司简称：卧龙电驱

　　(下转B500版）