证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-010

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以362,489,648为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司专注于石油勘探、钻采及炼化领域的设备研发、制造与销售，产品覆盖油气行业的上下游全链条。公司的核心产品线包括油气钻采设备、油气勘探仪器、石油产品规格分析仪器三大业务板块，同时我们还为客户提供专业的定测录一体化工程技术服务。此外，面对能源转型和绿色发展的新形势，公司正积极拓展新能源产品与技术，逐步切入氢能等新能源赛道，以实现业务的多元化发展。

　　（一）油气钻采设备

　　公司油气钻采设备主要包括钻井井控、井口采油两大产品线：

　　1、钻井井控设备产品线：提供面对高压力、高腐蚀工况环境的井口设备优化解决方案，包括超高压高抗硫大口径井控设备、大能力剪切气密封井控设备、连续油管作业井控设备、闸板防喷器液动锁紧解决方案、智能化远程控制系统等。

　　2、井口采油设备产品线：提供智能化、一体化，应对特殊、复杂工况的井控大配套解决方案，包括超高压高抗硫井口采气树、注采一体化井口装置、整体式井口解决方案、高精度多级节流智能控制管汇、无人值守智能井口及控制系统解决方案等；

　　报告期内，公司防喷器、采油（气）树、管汇、压裂阀、专用橡胶件等系列产品持续通过年度API认证、易派客质量认证。

　　（二）油气勘探仪器及工程技术服务

　　公司油气勘探仪器主要包括综合录井、随钻测控、数字测井三大产品线：

　　1、综合录井仪器产品线：提供基于智能化、云平台的综合录井全套解决方案，包括色谱录井、非常规录井、钻井安全监控、数字化井场解决方案等；

　　2、随钻测控仪器产品线：提供高精准、高可靠、智能化的随钻定向及地质导向解决方案，包括高温高压超深井随钻测量解决方案、精准地质导向解决方案、钻井参数强化随钻测量解决方案等；

　　3、数字测井仪器产品线：提供应用于恶劣井况环境的高端智能化测井系统解决方案，包括高温高压高强度直推式大位移测井解决方案、超高温高压小井眼工况测井解决方案等。

　　同时，公司还为客户提供专业的录井、测井和定向钻井等工程技术服务。公司持有国内外众多知名油公司和钻探公司的工程服务资质，业务覆盖面广泛，包括综合录井、地质导向、随钻定向（MWD/LWD）、测井服务以及定测录一体化解决方案。

　　（三）石油产品规格分析仪器

　　公司油品规格分析仪器主要包括辛烷值测定仪、十六烷值测定仪、碳纤维自动制样解决方案、粘度分析系统、燃料氧化安定性动态监测装置、多阶蒸馏仪等核心产品。

　　公司当前产品矩阵已经获得中石化旗下实验室的广泛应用，并成功进入国际知名检测单位的采购名录，以超越国内外同类产品的优异性能，赢得了市场的高度认可。

　　（四）新能源产品与技术

　　报告期内，公司通过投资瀚氢动力正式进军非传统能源赛道。瀚氢动力专注于氢能源、低空经济和商业航天领域的高端流体控制技术，依托高集成度航天动力技术及开发经验，提供先进、可靠的系统及核心零部件解决方案。

　　氢能产品线涵盖车载供氢系统、无人机供氢系统、便携式无油电驱活塞压缩机等。瀚氢在无人机供氢系统领域具有稳固的市场地位，其氢能驱动无人机续航时长3小时、最大作业半径可达50公里，适合沙漠、极地、海上油田等极端环境作业，为石油管线智能巡检、油田立体安防监控、应急响应与灾害评估提供了全新的智能化、零碳环保解决方案。航天产品线涵盖卫星推进系统、姿轨控动力系统等，其中冷气推进系统进入了包括长光卫星在内的重要客户供应体系并已形成战略合作，配套的在轨卫星数量超过130 套，市场份额超过10%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　2024年度监事会工作报告

　　2024年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职权，积极有效地开展工作，对公司依法运行情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为进一步持续规范和完善企业的经营管理和发展起到了积极作用。

　　现将2024年度监事会工作情况报告如下：

　　一、2024年度监事会主要工作

　　（一）认真履职，规范召开监事会会议

　　报告期内，公司监事会共召开了三次会议，会议情况及决议内容如下：

　　1、2024年4月25日，召开了第五届监事会第二次会议，会议审议并通过了《2023年度报告》及其《摘要》《2023年监事会工作报告》《2023年度利润分配的预案》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》。

　　2、2024年8月22日，召开了第五届监事会第三次会议，会议审议并通过了《2024年半年度报告》及其《摘要》。

　　3、2024年10月24日，召开了 第五届监事会第四次会议， 会议审议并通过了《2024年第三季度报告》。

　　（二）报告期内监督检查职能履行情况

　　1、检查公司依法运作情况

　　报告期内，公司监事会依法列席公司的董事会、出席公司的股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督和检查，监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，未发现有损于公司和股东利益的行为。

　　2、检查公司财务情况

　　监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，重点审核了公司季度、半年度财务报告、年度财务报告及其他有关财务会计文件。监事会认为：报告期内公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范，2024年度不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2024年12月31日的关联方占用资金等情况。财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载，未发现与注册会计师签署的审计报告有不符之处。

　　3、检查关联交易情况

　　报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　4、检查公司内部控制、风险控制情况

　　公司监事会对公司2024年度内部控制与风险控制体系的健全性和有效性进行了密切监督，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司主要风险得到了有效控制。公司《2024年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《2024年度内部控制的自我评价报告》不存在异议。

　　5、检查公司建立和实施信息披露事务管理制度情况

　　监事会对2024年度公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况进行了检查，认为：公司已根据相关法律法规的要求建立了包含《信息披露制度》《内幕信息知情人员管理制度》《信息披露事务流程管理办法》《外部信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列信息披露事务管理制度体系，公司在2024年度较好地执行了《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

　　二、监事会提议召开临时股东大会情况

　　2024年度，公司监事会未提议召开临时股东大会。

　　三、监事会2025年度工作计划

　　2025年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事会的各项职责，进一步促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-012

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议。

　　二、2024年度利润分配预案的基本情况

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,016.58万元，其中母公司实现净利润为484.29万元。截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为11,165.00万元。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展战略，2024年度公司利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日公司登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

　　截至本公告披露日，公司总股本363,909,648股扣除公司回购专用证券账户中1,420,000股库存股后的股本为362,489,648股，以此计算拟派发现金红利18,124,482.40元（含税），占2024年度归属上市公司股东净利润的比例为60.08%。

　　若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

　　公司2024年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

　　三、现金分红预案的具体情况

　　（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　■

　　公司2024年度拟派发现金分红总额为18,124,482.40元，2022-2024年度累计现金分红总金额为36,248,964.80元，占2022-2024年度年均净利润的405.70%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形

　　四、现金分红方案合理性说明

　　公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的经营情况、业务发展需要及发展战略等因素提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划做出的相关承诺。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响

　　五、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案需经公司2024年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　六、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第五次会议决议》

　　2、《公司第五届监事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-013

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第18号》（以下简称《准则解释第18号》）的要求变更相关会计政策，无需提交董事会、监事会和股东会审议。

　　本次会计政策变更自2024年12月6日起施行，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益的情况。

　　一、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释18号”），在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示；不再计入“销售费用”科目。

　　（二）会计政策变更的日期

　　本公司自2024年12月6日起执行解释18号中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释18号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-014

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于2025年度担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　根据公司实际经营需要，公司及公司子公司计划为公司子公司未来十二个月向银行申请综合授信额度提供不超过人民币40,000万元的担保额度。该担保额度包括本次董事会审议之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保，担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。

　　二、预计最高担保额度及分配情况

　　1、公司为子公司提供连带责任保证担保额度预计

　　■

　　2、公司子公司为子公司提供担保额度预计

　　■

　　3、本次公司子公司拟申请授信的金融机构范围及预计担保额度

　　■

　　为保证可操作性，公司董事会授权经营层在以上总担保额度不变的前提下：根据各子公司的业务开展需求在本次被担保子公司范围内对担保额度进行调剂使用，被调剂子公司最近一期资产负债率应不超过70%；根据各银行授信条件及实际审批情况对公司申请授信银行的范围进行增减调整。

　　上述担保事项涉及的子公司均为合并报表范围内的子公司，均不存在失信情况，公司对其在组织、业务、财务、人员等方面均能实施有效控制。故针对上述担保事项，被担保子公司未提供反担保，控股子公司少数股东未提供同比例担保。本公司与控股子公司少数股东之间不存在关联关系。

　　三、被担保方基本情况

　　（一）各子公司的基本情况

　　■

　　（二）截至2024年12月31日，各子公司经审计的主要财务数据（合并口径）如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保的主要内容

　　1、担保方式：公司为子公司提供连带责任保证担保；杭州丰禾测控技术有限公司作为担保方以自有土地及房屋为自身提供抵押担保，担保期限自2022年10月8日起至2029年9月20日止。

　　2、担保金额：未来十二个月内任一时点担保金额合计不得超过40,000万元，实际担保金额以与授信机构最终签订的担保协议为准。

　　3、担保内容：在最高担保额度内，公司根据实际经营情况和具体融资金额与金融机构协商确定担保金额、担保期限、融资主合同项下的主债权范围等。

　　五、公司累计对外担保情况

　　截至2024年末，公司及子公司无对除子公司以外的对外担保事项；公司及子公司对子公司的担保余额为人民币8,625.10万元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的7.67%，无违规及逾期担保。

　　本次担保生效后，公司及子公司对子公司合计担保额度为人民币40,000万元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的35.57%。

　　六、董事会意见

　　本次2025年度提供担保额度预计是为了满足子公司生产经营和发展的需要，合理使用银行融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司及各子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信及提供担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　七、备查文件

　　1、《第五届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-015

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于使用自有资金委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，任一时点最高额度不超过20,000万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次委托理财事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。

　　一、本次使用自有资金投资理财产品的基本情况

　　1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金购买理财产品。

　　2、理财产品品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，风险等级为谨慎型产品（R1）、稳健型产品（R2）。为控制风险，公司闲置资金将不用于投资涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、证券投资为目的的相关理财产品。

　　3、投资期限：投资的理财产品期限不得超过十二个月。

　　4、投资额度：任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元。

　　5、实施方式：理财产品业务项目期限应与资金使用计划相匹配，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　6、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　二、投资风险及风险控制

　　虽然公司开展的是相对低风险的投资理财业务，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

　　2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、投资对公司的影响

　　公司本次利用暂时闲置资金购买理财产品不会影响公司经营范围的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-016

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于聘请2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”或“中汇”）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，本事项尚需提交公司2024年度股东会审议。现将有关事项公告如下。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：高峰

　　上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人

　　上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人

　　上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人

　　最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元

　　最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元

　　最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元

　　上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家

　　上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：

　　（1）制造业-电气机械及器材制造业

　　（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（下转B640）